各位股東：

浙江先鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2022年9月20日召開2022年第二次臨時股東大會。會議有關事項通知如下：

一、會議時間、地點：

會議時間：2022年9月20日下午14:00

會議期限：半天

會議地點：浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司二樓會議室

二、會議召集人和召開方式：

會議召集人：董事會

會議召開方式：現場投票方式

三、會議議題：

1、審議《關于終止實施<公司2022年員工股權激勵方案>的議案》；

2、審議《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》；

3、審議《關于減少公司注冊資本的議案》；

4、審議《關于修改<公司章程>的議案》；

5、審議《關于選舉公司董事的議案》；

6、審議《關于選舉公司監事的議案》。

四、參會人員：

1、在公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席本次會議，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

五、注意事項：

登記方式：1、法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。2、個人股東持本人身份證辦理登記。3、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證明文件辦理登記。4、辦理登記手續，可用信函或電子郵箱方式進行登記，但不受理電話登記。

登記時間：2022年9月19日（09:00-11:00；13:00-15:00）

登記地點：浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司會議室

會議費用：與會股東交通及住宿費自理。

六、會議聯系方式：

地址：浙江省臨海市涌泉后涇巖頭

郵政編碼：317021

聯系人：洪海良   聯系電話：15988902388   0576-85686587

電子郵箱：heller@xfchem.com.cn

浙江先鋒科技股份有限公司

董事會

2022年9月5日