公司公告
各位股東:
浙江先鋒科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2022年9月20日召開2022年第二次臨時股東大會。會議有關事項通知如下:
一、會議時間、地點:
會議時間:2022年9月20日下午14:00
會議期限:半天
會議地點:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司二樓會議室
二、會議召集人和召開方式:
會議召集人:董事會
會議召開方式:現場投票方式
三、會議議題:
1、審議《關于終止實施<公司2022年員工股權激勵方案>的議案》;
2、審議《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》;
3、審議《關于減少公司注冊資本的議案》;
4、審議《關于修改<公司章程>的議案》;
5、審議《關于選舉公司董事的議案》;
6、審議《關于選舉公司監事的議案》。
四、參會人員:
1、在公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席本次會議,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
五、注意事項:
登記方式:1、法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。2、個人股東持本人身份證辦理登記。3、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證明文件辦理登記。4、辦理登記手續,可用信函或電子郵箱方式進行登記,但不受理電話登記。
登記時間:2022年9月19日(09:00-11:00;13:00-15:00)
登記地點:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭 浙江先鋒科技股份有限公司會議室
會議費用:與會股東交通及住宿費自理。
六、會議聯系方式:
地址:浙江省臨海市涌泉后涇巖頭
郵政編碼:317021
聯系人:洪海良 聯系電話:15988902388 0576-85686587
電子郵箱:heller@xfchem.com.cn
浙江先鋒科技股份有限公司
董事會
2022年9月5日